Düsseldorf Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yaşları 25 ila 63 arasında olan 7 kişi yasadışı yurtdışına havale ettikleri gerekçesi ile suçlanıyor. Sanıkların suç örgütü kurarak Silah ve Ödeme Hizmetleri Denetim Yasası’nı ihlal etmekle suçlanıyor.
GÜNDE 700 BİN İLA 1 MİLYON EURO
Savcılığa göre çete liderinin 2 bin 367 kez yasadışı Hawala sistemi ile Türkiye’ye para havale ettiği belirtildi. Havalenin tutarının 213 milyon euro olduğu kaydedilen iddianamede Hawala sistemi ile toplam 303 gün içinde günde 700 bin ila 1 milyon euro havale edildiği ifade edildi.Baskınlar 850 polis memuru ile 62 ev ve işyerine düzenlenirken 6,2 miyon euro nakit para, 7,1 milyon euro değerinde altın ve değerli metal ile 6,5 milyon euro değerindeki mücevher ele geçirilmişti.
Hawala sistemi nedir?
“Hawala”, özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, terör örgütlerinin de terörün finansmanında başvurdukları bir sistem olarak biliniyor.
Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor.
Örneğin Almanya’daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor.
